某银行反洗钱宣传培训制度

　　第一章　总则
　　第一条 为了提高员工和客户反洗钱意识，有效履行反洗钱义务，规范反洗钱宣传与培训行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等反洗钱法律法规、监管规定以及我行反洗钱相关制度，制定本制度。
　　第二条 反洗钱培训是指组织全体员工学习反洗钱基础知识、法律法规、反洗钱制度、经典案例以及反洗钱操作技能等内容，增强员工反洗钱业务技能以及识别、预防洗钱风险的能力。
　　第三条 行总部及支行反洗钱领导小组为本级机构反洗钱宣传和培训管理的领导机构。
　　第四条 行总部XXXX部为反洗钱宣传和培训工作的牵头管理部门，负责统筹、规划、组织实施反洗钱宣传和培训工作，并对反洗钱宣传和培训情况进行监督、检查。
　　第二章　反洗钱宣传和培训
　　第五条 行总部和各支行应按照人民银行和上级机构的宣传口径和要求，开展形式多样、内容丰富的反洗钱宣传，扩大反洗钱的社会影响，营造反洗钱良好的社会氛围。每年组织各类反洗钱宣传活动不少于一次。
　　第六条 行总部各部门、各支行可结合自身实际，开展形式多样的反洗钱培训，普及全体员工的反洗钱知识，增强反洗钱意识，提高反洗钱法规政策水平和反洗钱业务能力。
　　第七条 反洗钱培训应当覆盖各业务条线工作人员，并根据不同岗位的风险等级制定不同层次和级别的培训计划，实行有区别的培训。对新员工应开展普及性的反洗钱培训；对反洗钱管理人员和从业人员应持续系统地开展反洗钱培训。
　　第八条 反洗钱培训内容包括但不限于：
　　（一）反洗钱的法律法规知识培训；
　　（二）反洗钱的操作实务培训，主要包括反洗钱内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易识别、反洗钱现场检查和反洗钱调查、反洗钱的培训和宣传等五大类内容；
　　（三）内部反洗钱管理制度与操作流程培训；
　　（四）反洗钱案例警示……